证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-17 安徽省皖能股份有限公司关于2022年度赢利分配预案的公告安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

  公司于2023年4月26日举行第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司2022年度赢利分配预案》。

  该方案需要提交2022年度股东大会审议，现将2022年度赢利分配预案公告如下：一、2022年度赢利分配预案具体的细节内容经本分世界会计师事务所(特别一般合伙)审计，公司2022年兼并会计报表完成归属于母公司股东的净赢利425,137,702.53元。

  依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，拟按母公司完成的净赢利719,103,812.28元提取10%法定盈利公积金71,910,381.23元，以兼并会计报表完成归属于母公司股东的净赢利425,137,702.53元减去提取的法定盈利公积71,910,381.23元，可供股东分配的赢利为353,227,321.30元。

  2022年度股利分配预案为：以公司2022年度股利分配施行的股权登记日总股本2,266,863,331股为基数，向整体股东按每10股派现金0.48元（含税），计派现金股利108,809,439.89元，占公司2022年底兼并报表可供分配赢利的30.8%，其他未分配赢利结转到今后年度进行分配。

  二、相关审议程序和定见1、董事会审议定见董事会以为：公司2022年度赢利分配预案契合公司实在的情况，契合中国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监督管理指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规则，赞同将《公司2022年度赢利分配预案》提交公司2022年度股东大会审议。

  2、独立董事定见独立董事以为：公司董事会拟定的《2022年度赢利分配预案》契合公司当时的实践运营情况和久远发展需要，契合有关监督管理要求，契合《公司章程》。

  有利于保护公司整体股东的长时间利益，相关审议程序契合《公司法》《公司章程》等相关规则，咱们赞同董事会拟定的赢利分配预案，并赞同提交公司2022年度股东大会审议。

  三、危险提示本次赢利分配预案需要经2022年度股东大会审议同意，敬请广阔出资者留意出资危险。

  安徽省皖能股份有限公司董事会 2023年4月28日 一、2022年度赢利分配预案具体内容

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