证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-28 安徽省皖能股份有限公司第十届董事会第二十五次会议抉择公告本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十五次会议于2023年6月13日以现场及线上表决的方法举行。

  本次会议经记名投票表决，审议经过了如下方案： 一、审议经过《关于聘任刘明任公司副总经理的方案》 赞同聘任刘明先生为公司副总经理。

  历任皖能合肥发电有限公司副总经理、党委委员，安徽钱营孜发电有限公司总经理，临涣中利发电有限公司党委副书记、总经理（淮北涣城发电有限公司总经理），本公司总工程师、安全出产部主任。

  到本次董事会审议之日，刘明先生未持有公司股票；与本公司别的的董事、监事及高档管理人员不存在相相联络；契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历；未受过刑事处分；未受过中国证监会及其他部分的处分和证券买卖所惩戒；不是失期被执行人；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或触及嫌疑违背法令违规被中国证监会立案稽察，没有有清晰定论之景象。

  二、审议经过《关于聘任李建河任公司副总经理的方案》 赞同聘任李建河先生为公司副总经理。

  历任淮北国安电力有限公司党委书记、董事长、总经理，皖能合肥发电有限公司党委书记、董事长、总经理。

  到本次董事会审议之日，李建河先生未持有公司股票；与本公司别的的董事、监事及高档管理人员不存在相相联络；契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历；未受过刑事处分；未受过中国证监会及其他部分的处分和证券买卖所惩戒；不是失期被执行人；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或触及嫌疑违背法令违规被中国证监会立案稽察，没有有清晰定论之景象。

  三、审议经过《关于聘任刘养炯任公司总工程师的方案》 赞同聘任刘养炯先生为公司总工程师。

  刘养炯先生简历如下：刘养炯，1975年8月出世，硕士研讨生，高档工程师。

  到本次董事会审议之日，刘养炯先生未持有公司股票；与本公司别的的董事、监事及高档管理人员不存在相相联络；契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历；未受过刑事处分；未受过中国证监会及其他部分的处分和证券买卖所惩戒；不是失期被执行人；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或触及嫌疑违背法令违规被中国证监会立案稽察，没有有清晰定论之景象。

  四、审议经过《关于控股子公司拟全体变更为股份有限公司一起削减注册资本暨相关买卖的方案》 赞同控股子公司安徽皖能环保发电有限公司（简称“皖能环保”）全体变更为股份有限公司，一起与相关方安徽省动力集团有限公司（以下简称“动力集团”）对公司控股子公司皖能环保同份额削减注册资本，将皖能环保注册资本由现在的329,900.00万元削减至110,000.00万元。

  五、审议经过《关于举行2023年第2次暂时股东大会的方案》 公司定于2023年6月30日下午14:50举行公司2023年第2次暂时股东大会。

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